ACTUALITELes dirigeants présumés d'un groupe criminel international accusés de...

Les dirigeants présumés d’un groupe criminel international accusés de fraude à la TVA de 93 millions d’euros -europeantis.news-

-

Publicité
(Luxembourg, le 9 août 2024) – Trois dirigeants présumés d’un groupe criminel international ont été inculpés hier devant le tribunal régional de Düsseldorf (Allemagne) pour une fraude à la TVA d’un montant de 93 millions d’euros, à la suite d’une enquête menée par le Parquet européen (EPPO) de Hambourg, nom de code Goliath. Tous trois ont été inculpés d’association de malfaiteurs et de fraude à grande échelle à la TVA.

Deux des accusés sont toujours en détention provisoire. L’un des suspects a été arrêté lors d’une action menée par le Parquet européen. le 22 novembre 2023ciblant le réseau criminel international. Un autre suspect – un citoyen danois qui avait fui vers l’Afrique pour échapper à sa détention – a été arrêté à Nairobi (Kenya) et expulsé le 5 juin 2024.

Les prévenus seraient les dirigeants d’une organisation criminelle active dans le commerce international d’appareils électroniques grand public (principalement des AirPods). Ils sont soupçonnés d’évasion fiscale au moyen d’une fraude carrousel à la TVA – un stratagème criminel complexe qui profite de UE règles sur les transactions transfrontalières entre ses États membres, car celles-ci sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée – avec des pertes estimées pour les budgets de l’UE et nationaux à au moins 93 millions d’euros.

Selon l’enquête, les suspects ont créé des sociétés en Allemagne et dans d’autres États membres de l’UE, ainsi que dans des pays tiers, afin d’échanger les marchandises via une chaîne frauduleuse de commerçants disparus – qui disparaissaient sans remplir leurs obligations fiscales. D’autres entreprises de la chaîne frauduleuse réclameraient ensuite le remboursement de la TVA auprès des autorités fiscales nationales.

S’ils sont reconnus coupables, les accusés risquent jusqu’à 10 ans d’emprisonnement.

Cette enquête, qui a bénéficié du soutien d’Europol, des services fiscaux allemands et de plusieurs forces de police nationales, s’est étendue au Danemark, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse.

Plus tôt dans cette enquête, le Parquet européen avait saisi 1 800 AirPods, ainsi que de l’argent liquide, deux voitures de luxe, d’une valeur totale de 550 000 €, et une montre haut de gamme, d’une valeur de 907 000 €.

Toutes les personnes concernées sont présumées innocentes jusqu’à ce que leur culpabilité soit établie par les tribunaux allemands compétents.

Le Parquet européen est le ministère public indépendant de l’Union européenne. Elle est chargée d’enquêter, de poursuivre et de juger les crimes contre les intérêts financiers de l’UE.

Publié à l’origine dans The European Times.

Publicitéspot_img
Publicité

Dernières nouvelles

Le chef de l’ONU condamne fermement le meurtre de soldat de la paix kenyan en République d’Afrique centrale

Une déclaration de l’ONU Bureau du porte-parole Au nom d’António Guterres, a déclaré que le soldat de la paix...

Regarder au-delà du PIB pour atteindre les objectifs de développement durable

L’initiative est conforme à l’ONU Secrétaire général António GuterresAffirmation de longue date que «Aller au-delà du PIB est fondamental...

Myanmar Earthquake: les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent dans la course contre le temps

Selon des reportages citant le chef militaire du Myanmar, Environ 1 700 sont confirmés morts à partir du tremblement...

Myanmar Quake: Plus de 1 600 signalés tués, car l’opération d’aide de l’ONU soutient les efforts de sauvetage

Les tremblements de terre de 7,7 et 6,4 ont frappé le Myanmar dans le centre du Myanmar au nord-ouest...
- Advertisement -spot_img

Lahcen Hammouch :  » Alerte de Sécurité : Les États-Unis et le...

Dans un contexte de tensions croissantes, le Département d'État américain a émis une alerte sévère à l'intention de ses...

Haïti atteint «encore un autre point de crise» alors que les gangs resserrent leur emprise

Volker Türk a dit au Conseil des droits de l’homme à Genève que le pays avait atteint «encore une...

Must read

Le chef de l’ONU condamne fermement le meurtre de soldat de la paix kenyan en République d’Afrique centrale

Une déclaration de l’ONU Bureau du porte-parole Au nom...

Regarder au-delà du PIB pour atteindre les objectifs de développement durable

L’initiative est conforme à l’ONU Secrétaire général António GuterresAffirmation...
- Advertisement -spot_img

You might also likeRELATED
Recommended to you